Los mandatarios de las distintas provincias del noreste argentino llevaron a cabo las acciones junto a Rogelio Frigerio y Alfonso Prat Gay en la provincia de Salta. También participaron los gobernadores del NOA.
La reunión se llevó a cabo en las últimas horas en Salta, donde Juan Manuel Urtubey recibió a la gobernadora Lucía Corpacci (Catamarca); Domingo Peppo (Chaco); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Morales (Jujuy); Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero), Juan Manzur (Tucumán), y a los ministros Rogelio Frigerio, Prat Gay y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.
La dependencia nombrada anteriormente es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de la información a efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y el de financiación del terrorismo.
En el acuerdo las partes establecieron “canales de comunicación y acciones de cooperación, a fin de prevenir y detectar la comisión de delitos vinculados con el lavado de activos y financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido por la Ley 25.246”.
Así, entre las acciones establecidas por desarrollar se anotan la promoción del estudio, análisis y el desarrollo de propuestas tendientes a dar cumplimiento a la legislación vigente sobre ambos delitos; la producción de estudios, investigaciones y diagnósticos respecto de cuestiones críticas en la materia; el seguimiento y la programación de los cursos de acción para evaluar y adecuar la implementación de las reformas legislativas en lo referido a la prevención; la promoción de ámbitos de trabajo y participación que permitan generar consensos, fijar metas y formular políticas en la materia de su competencia; y la convocatoria a las instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil que actúen en forma directa o indirecta en la temática para que colaboren en la prevención.
Además, el convenio, conformado por ocho cláusulas, indica que las partes podrán suscribir acuerdos particulares con la UIF para establecer “lazos de colaboración recíproca y proporcionar información a la mencionada unidad”. También los gobiernos provinciales podrán promover actividades de capacitación y perfeccionamiento de las diferentes áreas para avanzar en el diseño de políticas preventivas.
