Los procedimientos fueron ejecutados en las últimas por Gendarmería Nacional en las mencionadas provincias del NEA y también en Santa Fe. Además se incautaron más de 125 millones de pesos.
Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Formosa” junto a personal de los Escuadrones 15 “Bajo Paraguay” y 16 “Clorinda” e integrantes de AFIP llevaron a cabo 12 allanamientos simultáneos debido a un presunto fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, entre otras infracciones.
Las inspecciones tuvieron lugar en las provincias de Formosa (seis), Chaco (cuatro) y Santa Fe (dos) en donde los gendarmes decomisaron 125.439.000 pesos y detuvieron a tres personas.
Intervino el Juzgado Federal N°2 de Formosa.
