La Fiscalía General, encabezada por el fiscal Federico Carniel, presentó un recurso de casación para anular la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que, el pasado 3 de diciembre, ratificó el sobreseimiento de los principales acusados en la causa conocida como «Megamundo». Este caso se originó en 2019 tras múltiples allanamientos por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal relacionados con la cadena comercial Mega Mundo $2.
El recurso busca que la Cámara Federal de Casación Penal revoque la decisión previa y emita un nuevo fallo. Según el documento judicial al que este medio tuvo acceso, la Fiscalía sostiene que existe evidencia suficiente para acreditar los hechos investigados y la participación activa de Cristino Villalba, Noelia Villalba, Pablo Villalba, Christian Villalba y Esteban Ismael Delmastro en actividades ilícitas. Entre los delitos señalados figuran evasión fiscal (Ley 19.359) y lavado de activos con habitualidad.
Antecedentes del caso
En septiembre de 2022, el juez federal N° 2, Ricardo Mianovich, dictó el sobreseimiento de Cristino Villalba y sus hijos, argumentando que no se pudo comprobar el origen ilícito de los fondos utilizados para conformar el patrimonio del Grupo Villalba. No obstante, esa resolución fue posteriormente cuestionada por el fiscal Carniel, quien solicitó la revisión ante la Cámara de Apelaciones.
La Fiscalía General subraya en su escrito que tanto el juez federal como las juezas de la Cámara de Apelaciones incurrieron en una interpretación errónea de los hechos y las pruebas, calificando sus fallos como «arbitrarios» e «irrazonables».
Hechos investigados
La causa se remonta a 2019, cuando se realizaron allanamientos en diversas sucursales de Mega Mundo $2, incluyendo un local céntrico en Resistencia y depósitos de la firma. Las operaciones investigadas incluyen maniobras sospechosas vinculadas a una presunta asociación ilícita, con el objetivo de evadir impuestos y blanquear dinero de origen ilegal.
Próximos pasos
De prosperar el recurso de casación, la Cámara Federal de Casación Penal deberá emitir un nuevo pronunciamiento que podría reabrir el proceso judicial contra los involucrados. Mientras tanto, la Fiscalía General reafirma su compromiso de garantizar la correcta aplicación de la ley y esclarecer los hechos investigados.
