Este viernes, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dio lugar al pedido del fiscal Patricio Sabadini y anuló la resolución presentada por la jueza Zunilda Niremperger, por lo cual se debilitan las inmunidades del intendente de Castelli, Alberto Nievas, imputado y con pedido de prisión preventiva por presunto de lavado de activos.
Sigue leyendo
El letrado insistió con el pedido de excarcelación de Jacinto Sampayo, su hijo y su pareja ya que entiende que «no hay motivos de entorpecer la investigación si ya se hicieron los allanamientos», en la semana donde la jueza Zunilda Niremperger, ordenó una pericia contable de los imputados.
Sigue leyendo
Esta mañana la diputada nacional tuvo fuertes declaraciones en Radio Libertad, en las cuales no dudo en dar nombres y apellidos.
Sigue leyendo
Lo reveló la jueza federal Zunilda Niremperger, al brindar declaraciones sobre la investigación por lavado de activos en la que están involucrados y privados de la libertad Jacinto Sampayo, su hijo, su esposa, su supuesto testaferro y el empresario Alejandro Fischer, entre otros.
Sigue leyendo
El fiscal federal pidió la detención de los ex funcionarios chaqueños Roberto Lugo y Horacio Rey, además de imputar por lavado de activos agravado a otras 13 personas, y en las últimas horas contestó las críticas del Presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial.
Sigue leyendo
En la mañana de hoy, por disposición del Juzgado Federal N°1, personal de Prefectura Naval Argentina procedió al retiro de 5 embarcaciones que estaban alojadas en la Guardería Náutica Guazú S.A.
Sigue leyendo
Se trata de Claudia Varela y Ariel Retamozo, ambos imputados en la causa de «lavado de activos agravados». El matrimonio que utilizó su nombre para las compras de lanchas y otros bienes, se entregó voluntariamente en la sede de la Policía Federal y fueron detenidos. Aguardan ser citados a declarar en la Justicia. También fue […]
Sigue leyendoEl fiscal federal a cargo de la investigación presentó este martes la requisitoria de instrucción a la magistrada Zunilda Niremperger, tras recabar una serie de elementos que probarían la responsabilidad de los ex funcionarios y personas de sus entornos en el delito de lavado de activos. Son 15 los sospechosos imputados y también se pidió […]
Sigue leyendo
En el marco de los allanamientos efectuados de este martes, además de la detención del ex subsecretario de Comunicaciones, Pablo Buttice, el ex integrante de Fiduciaria del Norte, Gustavo Katavich, fue aprehendido por su presunta vinculación en la causa de lavado de activos. En 2016 fue designado como coordinador del Fideicomiso de Administración de Pautas […]
Sigue leyendo
En el marco de los procedimientos que lleva adelante la Justicia Federal, por la causa de lavado de activos de los ex funcionarios de Domingo Peppo, en 17 allanamientos la Policía Federal secuestró dinero en efectivo, armas de fuego y vehículos. Intervino además, la División de Lavado de Activos.
Sigue leyendo
Distintos líderes de partidos aliados al Frente Chaco Merece Más (FCHMM) manifestaron su preocupación ante el tratamiento periodístico de medios de comunicación de larga trayectoria de la provincia, en relación a las investigaciones que se encuentra llevando adelante la Justicia Federal y las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo.
Sigue leyendo
Esta tarde, el procurador general Jorge Canteros, brindará detalles de la investigación que involucra a los ex funcionarios de Domingo Peppo. En tanto, Ismael Fernández, se encuentra prófugo.
Sigue leyendo
El presidente, Sergio Slanac, destacó los logros de la compañía en estos dos años, a través de la asistencia fundamental para sectores sensibles de la economía provincial y regional.
Sigue leyendo
El intendente de Resistencia volvió a ser expuesto en medios nacionales como parte de la causa por lavado de activos que desató un escándalo, algo que en rigor, es falso.
Sigue leyendo
El operativo fue realizado esta mañana por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, tras una orden de la Justicia Federal, en el marco de una investigación por evasión fiscal y otros delitos contra la administración pública.
Sigue leyendo