Insfrán dijo estar dispuesto a ir preso por el pueblo formoseño
El mandatario formoseño sostiene que hay una operación para «hacerlo callar». Además comparó al gobierno de Mauricio Macri con la dictadura militar.
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Etiqueta: lavado de dinero
Fellner presentó su descargo ante el juez y la fiscalía se retiró sin consultas
El ex gobernador de Jujuy, detenido este jueves acusado por presuntos actos de corrupción, realizó su descargo ante el magistrado Cruz, pero la fiscalía se retiró sin formularle consultas. Se lo acusa del desvío de más de 1.200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales.
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Corrientes: dictaron el procesamiento para funcionarios de Aduana implicados en contrabando y lavado de dinero
La medida fue confirmada tras el fallo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, en el marco de la investigación llevada adelante por el fiscal Fabián Martínez contra un grupo de empleados de la Aduana de Paso de los Libres.
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Los directivos de ECOM negaron la posibilidad que exista una doble contabilidad y reiteraron que están a disposición de la Justicia
Esta mañana el presidente y vicepresidente de Ecom, brindaron declaraciones radiales para La Radio, en la cual se refirieron por primera vez a lo ocurrido con los allanamientos por el lavado de activos.
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Escándalo por lavado de dinero en el Chaco: el fiscal Sabadini brindó más detalles de la causa
Los allanamientos en la Casa de Gobierno y la separación de Horacio Rey, Roberto Lugo y los hermanos Ismael y Susana Fernández de sus cargos es noticia nacional. Se los investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras una orden de la justicia federal a cargo de la jueza Zunilda Niremperger y el fiscal […]
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Imputaron a Hugo y Pablo Moyano por presunto lavado de dinero en el club Independiente
La fiscal federal de Quilmes, Silvia Caballo, imputó al líder del gremio camionero Hugo Moyano y a su hijo Pablo por presunto lavado de dinero, por negocios no sólo que atañen al club Independiente sino también por contrataciones e inscripción de empresas por parte del gremio de camioneros.
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Revelan que Néstor Kirchner manejaba fondos de Santa Cruz en un paraíso fiscal
Juan Manuel Ducler, hijo del fallecido Aldo Ducler (financista acusado de manejar fondos de Santa Cruz), hizo pública una carta que denuncia maniobras fraudulentas de Néstor Kirchner.
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Formosa: piden investigar a una sobrina de Gildo Insfrán por lavado de dinero
Se trata de Liliana Tijera Insfrán, quien ya enfrenta cargos por narcotráfico junto a su pareja por la causa ‘Narcozapallitos’. La iniciativa es del fiscal Patricio Sabadini, quien presentó un documento oficial en el juzgado federal que tiene a cargo Zunilda Niremperger.
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Se realizaron operativos en dos emprendimientos de Cristóbal López
Efectivos de varias fuerzas de seguridad y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanaron ayer el Hipódromo de Palermo y el casino flotante, en los que participa el empresario relacionado al kirchnerismo. Las acciones se deben a sospechas por lavado de dinero y evasión tributaria.
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El jefe de la Policía de Corrientes, Eduardo Acosta dijo que el comisario de Itati «era un hombre de confianza»
Mientras un medio de alcance nacional publicaba que el oficial a cargo de la localidad había recibido un diploma de honor por su labor antes de ser detenido, el Jefe de la fuerza manifestó estar dolido por lo ocurrido.
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Corrientes: detuvieron a banda narco en la que están implicados ex policías
Las acciones se llevaron a cabo en las últimas horas en la capital correntina, donde las fuerzas de seguridad dieron con una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas y el lavado de dinero. Dos integrantes fueron parte de la policía provincial años atrás.
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Encontraron una caja fuerte dentro de la escultura de un dragón, pertenece a un ex funcionario de Scioli
Fue en un allanamiento en la casa de Walter Carbone, ex director general de administración; la obra representa un dragón.
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Ruta del dinero K: Rossi y Fariña están en Tribunales para declarar ante el juez Casanello
Ambos fueron citados por el juez Sebastián Casanello para prestar declaración indagatoria en la causa por la que Lázaro Báez está detenido.
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El juez Casanello desvinculó a Cristina del caso Lázaro Báez por lavado de dinero
El magistrado que investiga al empresario por lavado de dinero descartó que vaya a citar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , ni si quiera en condición de «testigo», como muchos esperaban. Además, comentó que los polémicos videos que salieron en los medios, no estaban al momento de los allanamientos.
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Brasil: Piden prisión preventiva para Lula Da Silva por lavado de dinero
La Fiscalía de San Pablo solicitó la detención del expresidente de Brasil ya que «podría evitar que el proceso siga su curso natural».
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