La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un informe en el que detalla los movimientos del sindicalista en el Bedura Bank de Liechtenstein.
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Entre los principales observados están su pareja Claudio Blanco y el contador Ariel Roperti. Ninguno de los dos puede justificar su patrimonio y sus lujos permanentes.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) instrumentará esta semana una norma sobre «enfoque basado en riesgo» para que los bancos puedan «segmentar a sus clientes y poner el foco en operaciones» sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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